O Conselho de Administração da Log Commercial Properties é responsável pela definição das políticas estratégicas gerais da Companhia e, entre outras atribuições, pelo estabelecimento de suas políticas comerciais gerais, por eleger seus diretores e fiscalizar a sua gestão.
O Conselho de Administração da Companhia reúne-se, ordinariamente, a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por qualquer de seus membros.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração será composto por no mínimo 03 conselheiros eleitos em Assembléia Geral, podendo ser acionistas ou não. O Estatuto Social da Log Commercial Properties, por sua vez, determina que o Conselho de Administração poderá ser composto por até 07 membros efetivos, cujos mandados serão unificados, e terão duração de 01 ano, contados da data de eleição, podendo ser reeleitos.
Nome | Cargo | Início do mandato | Fim do mandato |
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Rubens Menin Teixeira de Souza | Presidente | 30/04/2019 | 30/04/2021 |
Leonardo Guimarães Corrêa | Vice Presidente | 30/04/2019 | 30/04/2021 |
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez | Conselheiro | 30/04/2019 | 30/04/2021 |
Marcelo Martins Patrus | Conselheiro | 30/04/2019 | 30/04/2021 |
Júnia Maria de Sousa Lima Galvão | Conselheira | 30/04/2019 | 30/04/2021 |
Barry Stuart Sternlicht | Conselheiro Independente | 30/04/2019 | 30/04/2021 |
Rafael Padilha de Lima Costa | Conselheiro Independente | 07/08/2019 | |
Rafael Steinbruch | Conselheiro | 30/04/2019 | 30/04/2021 |
Os diretores da Log Commercial Properties são responsáveis por sua administração executiva diária. Os diretores têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo Estatuto Social da Companhia e pelo seu Conselho de Administração.
De acordo com o Estatuto Social da Log Commercial Properties, a diretoria pode ter até três diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, para um prazo de gestão de um ano, sendo permitida a reeleição. Qualquer diretor pode ser destituído pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, antes do término de seu prazo de gestão.
Nome | Cargo | Início do mandato | Fim do mandato |
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Sergio Fischer Teixeira de Souza | CEO | 29/03/2019 | 29/03/2021 |
Felipe Enck Gonçalves | Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores | 29/03/2019 | 29/03/2021 |
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas na forma e condições previstas em lei.
As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.
O Estatuto Social da LOG Commercial Properties prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, composto por até três membros, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. Atualmente a LOG Commercial Properties não tem Conselho Fiscal instalado.
Nome | Cargo | Início do mandato | Fim do mandato |
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Thiago da Costa e Silva Lott | Conselheiro | 30/04/2019 | 30/04/2020 |
Paulino Ferreira Leite | Conselheiro | 30/04/2019 | 30/04/2020 |
Fernando Henrique da Fonseca | Conselheiro | 30/04/2019 | 30/04/2020 |
O Conselho de Administração da Log Commercial Properties instituiu quatro comitês internos de apoio. Os comitês de Gestão e Assessoramento, de Auditoria e de Finanças foram criados em reunião realizada em 04 de outubro de 2011. O Comitê de Compliance, por sua vez, foi instituído em 16 de dezembro de 2018. Eles possuem a finalidade de assessorar e propor soluções para aumentar a eficácia de suas decisões.
Avalia e monitora as exposições de risco da Companhia. Acompanha, exige e zela pelo fiel cumprimento:
(i) das leis e normas aplicáveis aos negócios e atividades da Log;
(ii) do Código de Conduta; e
(iii) das regras, regimentos, políticas e manuais internos.
MEMBRO | INÍCIO DO MANDATO | FIM DO MANDATO |
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Rafael Padilha de Lima Costa | 07/08/2019 | Até o fim da vigência do mandato no comitê |
Pierre Carvalho Magalhães | 16/12/2018 | 16/12/2019 |
Thiago da Costa e Silva Lott | 16/12/2018 | 16/12/2019 |
Acompanha, exige e zela, em conjunto com o Comitê de Auditoria, pelo fiel cumprimento:
(i) das leis e normas aplicáveis aos negócios e atividades da Log;
(ii) do Código de Conduta; e
(iii) das regras, regimentos, políticas e manuais internos.
Membro | Início do Mandato | Fim do Mandato |
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Felipe Enck Gonçalves | 16/12/2018 | 16/12/2019 |
Sérgio Fischer Teixeira de Souza | 16/12/2018 | 16/12/2019 |
Marcio Vieira de Siqueira | 16/12/2018 | 16/12/2019 |
O Comitê de Finanças tem como objetivo a avaliação e definição das estratégias financeiras da Companhia relacionadas a empréstimos e financiamentos.
Membros do Comitê de Finanças |
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Sergio Fischer Teixeira De Souza – CEO |
Leonardo Guimarães Corrêa – Conselheiro |
Felipe Enck Gonçalves – Diretor Executivo de Finanças e RI |
Luciana Zanini Rocha – Diretora de Planejamento Financeiro e Relações Investidores |
O Comitê de Gestão e Assessoramento auxilia nos processos de aprovação de projetos junto a órgãos governamentais, identificação de oportunidades para novos projetos e assessoramento no processo construtivo.
Membros do Comitê de Gestão e Assessoramento |
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Homero Aguiar Paiva – Acionista |
Hudson Gonçalves Andrade – Acionista |
Rubens Menin Teixeira de Souza – Presidente Conselheiro de Administração |
Sérgio Fischer Teixeira de Souza – Diretor Presidente |
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez – Membro do Conselho de Administração |
Marcelo Martins Patrus – Conselheiro |